«Объединенный капитал»

Сообщение

о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"


1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Северо-Западный вкладывательный банк «Объединенный капитал».

2. Место нахождения эмитента: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.7/9

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами «Объединенный капитал» идентификационный номер налогоплательщика: 7831001013

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 2611

5. Код существенного факта: 102611В19052005

6. Адресок странички в сети "Веб", применяемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.okbank.ru

7. Заглавие повторяющегося «Объединенный капитал» печатного издания, применяемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Бюллетень Ассоциации Банков Северо-Запада

8. Вид общего собрания: годичное

9. Форма проведения общего собрания: очное

10. Дата и место проведения общего собрания: 19.05.2005г. в 14 час.00 мин. по «Объединенный капитал» адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д.7/9 в помещении ОАО Банк «Объединенный капитал».

11. Кворум общего собрания. 99,32%

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Доклад Председателя Правления ОАО Банк «Объединенный капитал» об итогах работы банка «Объединенный капитал» в 2004 году. Утверждение годичного отчета и отчета о прибылях и убытках за 2004 год;

^ Голоса распределились последующим образом.

За - 139 047 голосов, что составляет 99,32 % голосов от общего числа голосующих акций общества.
Против - нет

^ Воздержалось «Объединенный капитал» – нет

2. Доклад начальника Службы внутреннего контроля ОАО Банк «Объединенный капитал» об эффективности системы внутреннего контроля в Банке.

^ Голоса распределились последующим образом.

За - 139 047 голосов, что составляет 99,32 % голосов от общего числа голосующих акций общества «Объединенный капитал».
Против - нет

Воздержалось – нет

^ 3. Утверждение отчета ревизионной комиссии банка по итогам работы за 2004 год;

Голоса распределились последующим образом.

За - 139 047 голосов, что составляет 99,32 % голосов от общего числа голосующих акций общества.
Против - нет

Воздержалось – нет

^ 4. Принятие решения о «Объединенный капитал» выплате дивидендов за 2004 год по расположенным акциям банка;

Голосование проводилось открытым методом.

Голоса распределились последующим образом.

За - 139 047 голосов, что составляет 99,32 % голосов от общего числа голосующих акций общества.
Против - нет
^ Воздержалось – нет
5. Утверждение рассредотачивания «Объединенный капитал» прибыли за 2004 год. Последующим образом: чистую прибыль банка по итогам 2004 года, составившую 4 557 713,17 руб. (Четыре миллиона 500 50 семь тыщ семьсот тринадцать рублей 17 коп.), на сто процентов навести в фонд производственного развития

^ Голосование проводилось открытым методом.

Голоса распределились последующим «Объединенный капитал» образом.

За - 139 047 голосов, что составляет 99,32 % голосов от общего числа голосующих акций общества.
Против - нет

Воздержалось – нет

^ 6. Выборы Совета Директоров банка на 2004 год, в составе:

Голосование проводилось куммулятивным голосованием.

^ Голоса распределились последующим образом:

Голоса распределились последующим образом:

За кандидатуру Бекреневой Т «Объединенный капитал».И. подано:

ЗА – 139 047 голосов акционеров

Против – нет.

Воздержался – нет.

За кандидатуру Загородникова М.А. подано:

ЗА – 139 047 голосов акционеров

Против – нет.

Воздержался – нет.

За кандидатуру Осипова И.Н. подано:

ЗА – 139 047 голосов акционеров

Против – нет.

Воздержался – нет «Объединенный капитал».

За кандидатуру Минакова И.А. подано:

ЗА – 139 047 голосов акционеров

Против – нет.

Воздержался – нет.

За кандидатуру Морозова Д.Ю. подано:

ЗА – 139 047 голосов акционеров

Против – нет.

Воздержался – нет.

За кандидатуру Минкина Д.Ю. подано:

ЗА – 139 047 голосов «Объединенный капитал» акционеров

Против – нет.

Воздержался – нет.

За кандидатуру Жорова В.А. подано:

ЗА – 139 047 голосов акционеров

Против – нет.

Воздержался – нет.

^ 7. Выборы Ревизионной комиссии банка на 2005 год, в составе:

  1. Баранчук О.В. – председатель комиссии

  2. Крепыш Т.В. – член «Объединенный капитал» комиссии

  3. Лутковская В.Г. - член комиссии

Голосование проводилось по каждой из предложенных кандидатур раздельно.

^ Голосование проводилось открытым методом.

За кандидатуру Баранчук О.В. подано:

ЗА – 139 047 голосов акционеров

Против – нет.

Воздержался – нет.

За кандидатуру Асташиной Г.Г «Объединенный капитал». подано:

ЗА – 139 047 голосов акционеров

Против – нет.

Воздержался – нет.

За кандидатуру Лутковской В.Г. подано:

ЗА – 139 047 голосов акционеров

Против – нет.

Воздержался – нет.

^ 8. Утверждение аудитора банка на 2005 год (ЗАО «Балтийский Аудит» (лицензия Е.003858 от 07 апреля 2003 года «Объединенный капитал»).

Голосование проводилось открытым методом.

Голоса распределились последующим образом.

За - 139 047 голосов, что составляет 99,32 % голосов от общего числа голосующих акций общества.
Против - нет
^ Воздержалось – нет
9. утверждение порядка опубликования в средствах массовой инфы годичного отчета банка «Объединенный капитал» (опубликовать годичный отчет Банка в журнальчике «Бюллетень Ассоциации Банков Северо-Запада»).

^ Голосование проводилось открытым методом.

Голоса распределились последующим образом.

За - 139 047 голосов, что составляет 99,32 % голосов от общего числа голосующих акций общества «Объединенный капитал».
Против - нет

Воздержалось – нет

^ 10. о внесении конфигураций в утомившись ОАО Банк «Объединенный капитал»

Голосование проводилось открытым методом.

Голоса распределились последующим образом.

За - 139 047 голосов, что составляет 99,32 % голосов от общего числа голосующих акций общества.
Против - нет

Воздержалось – нет


13. Формулировки «Объединенный капитал» решений, принятых общим собранием:

  1. утвердить годичный отчет и отчет о прибылях и убытках за 2004 год.

  2. Признать работу системы внутреннего контроля в Банке действенной

  3. утвердить отчет ревизионной комиссии Банка по итогам работы в 2004 году «Объединенный капитал».

  4. дивиденды за 2004 год по расположенным акциям Банка не выплачивать.

  5. чистую прибыль банка по итогам 2004 года, составившую 4 557 713,17 руб. (Четыре миллиона 500 50 семь тыщ семьсот тринадцать рублей 17 коп.), на сто процентов навести в фонд «Объединенный капитал» производственного развития.

  6. утвердить состав Совета Директоров банка на 2004 год в последующем составе:

  1. Бекренева Т.И. – акционер ОАО Банк «Объединенный капитал»;

  2. Загородников М.А. – акционер ОАО Банк «Объединенный капитал»;

  3. Осипов И.Н. – акционер ОАО Банк «Объединенный «Объединенный капитал» капитал»

  4. Минаков И.А. - акционер ОАО Банк «Объединенный капитал»;

  5. Морозов Д.Ю. – акционер ОАО Банк «Объединенный капитал»;

  6. Минкин Д.Ю. – кандидат от Минаковой Е.С.;

  7. Жоров В.А. – акционер «Объединенный капитал» ОАО Банк «Объединенный капитал»;

Предоставить право подписания извещения, направляемого в адресок Центрального Банка РФ и содержащего сведения о индивидуальном составе Совета директоров, Председателю правления Приваловой В.В.

  1. утвердить состав ревизионной комиссии Банка «Объединенный капитал» на 2005 год в последующем составе:

-- Лутковская В.Г.

  1. утвердить аудитором Банка на 2005 ЗАО «Балтийский аудит» (лицензия Е 003858 от 07.04.2003г.).

  2. опубликовать годичный отчет Банка в журнальчике «Бюллетень Ассоциации Банков Северо «Объединенный капитал»-Запада».

  3. 1) Последнее предложение статьи 5.5. Устава читать в последующей редакции: «Предельное количество обычных объявленных акций составляет 500 000,00 (500 тыщ) штук.

  1. В пункт 2.2. Устава добавить подпункты:

  1. создание и функционирование действенного внутреннего контроля;

  2. постоянное (не пореже 1-го «Объединенный капитал» раза в год) рассмотрение на собственных заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по увеличению его эффективности;

  3. рассмотрение документов по организации системы внутреннего «Объединенный капитал» контроля, приготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего контроля, ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма, другими структурами подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит «Объединенный капитал», и надзорных органов;

  4. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка советов и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

  5. своевременное воплощение проверки соответствия внутреннего контроля нраву, масштабам «Объединенный капитал» и условиям деятельности Банка в случае их конфигурации;

  1. Подпункт 19 пт 2.2. Устава считать соответственно подпунктом 24 пт 2.2.

  2. В пункт 13.8. Устава добавить подпункты:

  1. В пункт 13.12. Устава добавить подпункты:

- распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих «Объединенный капитал» за определенные направления (формы, методы воплощения) внутреннего контроля;

  1. Переименовать Главу 15 «СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ» и читать ее заглавие в последующей редакции: «Глава «Объединенный капитал» 15 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ».

  2. Пункт 15.1. Устава выложить в последующей редакции: «15.1. Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая Банком (элементами управления, подразделениями и служащими) и направленная на достижение последующих целей:

  1. Пункт 15.2. Устава читать в последующей редакции: «15.2. Система органов внутреннего контроля - совокупа органов управления Банка, также подразделений и служащих (ответственных служащих), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.

Внутренний контроль производят в согласовании «Объединенный капитал» с возможностями, определенными реальным Уставом и внутренними документами Банка:

  1. Пункт 15.3. Устава «Объединенный капитал», читать в последующей редакции: «15.3. Служба внутреннего контроля действует повсевременно на основании реального Устава Банка и Положения о Службе внутреннего контроля, утверждаемого Советом директоров Банка».

  2. Пункт 15.4. Устава, читать в последующей редакции «Объединенный капитал»: «15.4. Управляющий Службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка по согласованию с Советом директоров Банка. Управляющий Службы внутреннего контроля не вправе сразу производить управление другими подразделениями Банка».

Численный состав, структура «Объединенный капитал» и техно обеспеченность Службы внутреннего контроля устанавливается в согласовании с масштабами деятельности, нравом совершаемых банковских операций и сделок.

  1. Дополнить Утомившись пт 15.5. и читать его в последующей редакции: «15.5. Служба внутреннего контроля подотчетна в «Объединенный капитал» собственной деятельности Совету директоров Банка. Порядок утверждения планов работ и предоставления отчетов Службы внутреннего контроля определяется Положением о порядке проведения проверок Службы внутреннего контроля в подразделениях Банка».

Служба внутреннего контроля подлежит независящей «Объединенный капитал» проверке аудиторской организацией.

  1. Дополнить Утомившись пт 15.6. и читать его в последующей редакции: «15.6. Управляющий и сотрудники Службы внутреннего контроля имеют право:

Задачки, права и обязанности Управляющего и служащих Службы внутреннего контроля, принципы (эталоны) и способы деятельности «Объединенный капитал» Службы внутреннего контроля, обязанности служащих Банка по взаимодействию со Службой внутреннего контроля определены в Положении о Службе внутреннего контроля и других внутренних документах Банка в согласовании с требованиями действующего законодательства Русской Федерации «Объединенный капитал».

Предоставить право подписания ходатайства о гос регистрации конфигураций, вносимых в утомившись Банка, Приваловой Вере Вадимовне.
Председатель Правления /Привалова В.В./
31.05.2005г. м.п.

ob-utverzhdenii-programmi-penzenskoj-oblasti-ob-organizacii-dopolnitelnih-meropriyatij-napravlennih-na-snizhenie-napryazhennosti-na-rinke-truda-penzenskoj-oblasti-stranica-4.html
ob-utverzhdenii-programmi-penzenskoj-oblasti-ob-organizacii-dopolnitelnih-meropriyatij-napravlennih-na-snizhenie-napryazhennosti-na-rinke-truda-penzenskoj-oblasti-stranica-9.html
ob-utverzhdenii-programmi-po-povisheniyu-effektivnosti-byudzhetnih-rashodov-v-zavetinskom-rajone-na-period-do-2012-goda.html